根据《公司章程（草案）》，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开★。公
期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的
权，股东拥有的表决权可以集中使用。发行人在《累积投票制度实施细则》中对
公司通过制定《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》，对股东投票机制
章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股
年月日
或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提
司还将提供网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
事过半数以上表决同意★★。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息★。禁止以有偿
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法
为规范信息披露行为★，切实保护发行人、股东及投资者的合法权益，根据《公
根据《公司章程（草案）》，股东大会就选举董事★★、监事进行表决时★★，根据本
关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟
会审议★★。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公
广东新亚光电缆股份有限公司
公司董事会、独立董事★、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、
程序、定期报告和临时报告的披露★、信息保密、信息披露的档案管理等内容，对
根据《公司章程（草案）》规定★★，本次发行完成后公司利润分配的决策程序
代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转
分之二以上通过。股东大会在表决时★，应向股东提供网络投票方式。公司召开年
公司的信息披露作出了制度性的安排★★，可以有效地保障投资者能够及时、准确★★、
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司二分之一以上独立董事表决同意★★★。监事会在审议利润分配预案时★，须经全体监
决策程序★★、股东投票机制建立情况
二★★★、股利分配决策程序
广东新亚光电缆股份有限公司
，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
增股本的方案的★★★，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
《证券法》
公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的目的和原则、投资
中小股东权益的，有权发表独立意见★★。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在股东大会召开
东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）》
（本页无正文，为《广东新亚光电缆股份有限公司关于落实投资者关系管理相关
作出了规定，包括采取累积投票制选举公司董事及监事、中小投资者单独计票机
关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配
《深圳
公司首次公开发行股票并在主板上市后，将按照《公司法》
律、法规、规范性文件以及《公司章程（草案）》的规定★★，发行人制定了《投资
公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则★、信息披露的审批
比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应
新亚电缆★: 落实投资者关系管理相关规定的安排★、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
者关系管理的内容与方式、投资者关系工作的组织与实施等内容，为更好的保护
公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《投资者关系管理制度》等相
全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披
者关系管理制度》和《信息披露管理制度》等制度，以保障投资者及时、真实、
关于信息披露的有关要求★，真实、准确★★★、完整地报送及披露信息。公司负责信息
